Тест на профессиональную пригодность

Руководство для оффшорного банка по прохождению теста на профессиональную пригодность

Тест на профессиональную пригодность руководителей оффшорного банка направлен на отсеивание “неподходящих” кандидатов в руководители оффшорного банка. Каждая юрисдикция имеет регулирующие органы, которые контролируют деятельность оффшорных банков и выдают им соответствующие лицензии в процессе регистрации банковских учреждений.

Регулирующие органы при рассмотрении заявления на прохождение специализированной проверки, в первую очередь, должны удостовериться в подлинности предоставленной информации. С этой целью используются различные базы данных регулирующих организаций, правительства, правоохранительных учреждений и коммерческих компаний.

Тест на профессиональную пригодность является важной составной частью процесса регистрации и лицензирования оффшорного банка. В случае непрохождения теста на профессиональную пригодность руководящим персоналом, регулирующие органы отказывают клиенту в выдаче банковской лицензии. Даже если Вы проходите тест на профессиональную пригодность, регулирующий орган продолжает мониторинг деятельности Вашего банка. В случае, если будет обнаружено, что Вы больше не отвечаете нормативно-правовым требованиям, таким как противодействие отмыванию денег и других соответствующих постановлений, то Ваша банковская лицензия будет отозвана.

Коллектив Starting Business оказывает консультационные услуги по прохождению теста на профессиональную пригодность для получения оффшорной банковской лицензии. Мы предоставляем информацию об условиях, необходимых для успешного прохождения теста на профессиональную пригодность во всех основных юрисдикциях, регулирующих деятельность оффшорных банков и выдающих оффшорные банковские лицензии. Более детально ознакомиться с данным вопросом можно связавшись с нами посредством формы Обратной связи.