Соответствие законодательства

Обеспечение нормативно-правового регулирования для оффшорных банков

Любой оффшорный банк нуждается в построении системы оценки эффективности деятельности предприятия. Нормативно-правовое регулирование призвано упорядочить деятельность и документацию банка в соответствии с законодательством оффшорной юрисдикции, а также измерить эффективность работы каждого подразделения или сотрудника внутри организации. Эта тема является неизменно актуальной для всех банков, в частности, на предмет оценки управляющего персонала, что позволяет снизить риски, связанные с невыполнением или недолжным выполнением законодательства и правовых норм до приемлемого уровня.

Нормативно-правовое регулирование, как правило, включает в себя следующее:

  • Открытие счета, мониторинг и предоставление отчетности
  • Мониторинг и ведение учета исполнения банковских операций
  • Предоставление информации по запросам регулирующих органов
  • Надзор за системой внутреннего контроля и предотвращение конфликта интересов

Starting Business может помочь оффшорным банкам в вопросах, связанных с нормативно-правовым регулированием, и разработать индивидуальные процедуры обучения банковского персонала. В целях эффективного управления рисками, с которыми банк может столкнуться в случае несоблюдения требованиям законодательства, и получения соответствующих консалтинговых услуг, Вы можете связаться с нами, заполнив форму Обратной связи.